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汇来米风控与申诉——风险问题
浏览量:     所属栏目:【常见问题】    时间:2020-07-14

4.1.1     风险类型有哪些?

欺诈(交易诈骗,网络诈骗,电话诈骗,盗卡盗号等欺诈行为)、赌博、套现、提供虚假材料等。

禁止服务商接入此类违规商户,一经查实,将视情节严重程度进行处罚,有可能面临关闭商户、冻结资金、暂扣服务商分润、对服务商BD进行封号、关闭服务商账号等。

服务商一经发现有为博彩商户提供通道嫌疑的,将从严处罚,解除合作关系,没有协商余地。


4.1.2     商户风险协查流程?

监测到交易异常后,会通过邮件通知服务商。根据风险等级,可能面临警告、整改、关闭交易权限、关闭提现权限、关闭APP账户等。

不同风险类型和等级,要求提供的协查材料也不相同。

我们会在邮件告知代理商对商户的处置及解决办法。服务商根据邮件内容,向商户调取所需材料进行回复。逾期未处理或处理不当,我司将有可能做出进一步限制措施。


4.1.3     因风险问题资金被冻结如何处理?

请商户根据风控协查邮件,回复材料进行申请。风控会对材料进行审核并反馈处理结果。如商户材料不合格或无法提供材料的,资金冻结180天。180天后如无投诉损失,商户可申请释放。


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